Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Происшествия

Директор фирмы в Югре может сесть на 10 лет за отмывание денег

Директор фирмы в Югре может сесть на 10 лет за отмывание денег
Фото Соцсети
В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере, а также "отмывании" денег, полученных преступным путем.

История началась в 2015 году, когда в Нижневартовске погиб учредитель и директора одной из коммерческих организаций города. Безутешные наследники бизнеса, не имеющие опыта управления организациями подобного рода, не хотели, чтобы дело, начатое их родственником, пропало. Они обратились по личной рекомендации своего знакомого к 43-летнему вартовчанину, который обладал необходимыми знаниями и опытом управления коммерческих предприятий.
И предложили ему принять на себя управление организацией.

Мужчина согласился и начал управлять, прежде всего, финансовыми потоками, причем, в свою пользу. Понимая, что наследники бизнеса доверяют ему целиком и полностью, он перераспределил финансовые потоки фирмы — деньги шли на расчетные счета подконтрольных мужчине «левых» организаций. Таким образом из бюджета фирмы было похищено более 15 миллионов рублей.

Деньги предприимчивый «руководитель» тратил по своему усмотрению, не забывая, впрочем, создавать видимость правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными деньгами. Иными словами, он легализовал похищенное, совершив ряд финансовых операций.

«Умелое» распоряжение финансами в свою пользу привело к тому, что предприятие обанкротилось. Нечистый на руку директор поспешил скрыться от наследников. Полностью вся схема мошенничества вскрылась только тогда, когда на предприятие-банкрот был назначен конкурсный управляющий, который выявил, что деньги со счетов направлялись не на развитие фирмы, а в карман директора.

Следователи СК Югры уже направили материалы уголовного дела в суд. Вартовчанину грозит до десяти лет лишения свободы.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика